В связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.11.2017 N 340-ФЗ “О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний” лица, заключающие с ООО РНКО «РИБ» (далее – Банк) договор, предусматривающий оказание финансовых услуг (далее – договор) обязаны представлять в Банк информацию, позволяющую установить их налоговое резидентство, в отношении самих себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих.
В случае непредставления лицом, заключающим с Банком договор, информации, запрашиваемой в соответствии с вышеуказанным федеральным законом, Банк вправе отказать в заключении такого договора с этим лицом.
В случае непредставления Клиентом, имеющим действующие договоры, запрашиваемой Банком информации, позволяющей установить их налоговое резидентство, Банк вправе отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению клиента, либо расторгнуть в одностороннем порядке договор.
Информация действующими клиентами предоставляется по форме Анкеты.
Информация новыми клиентами предоставляется в составе Заявления на открытие счета.